CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA 2023
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Extraordinaria de Socios de la mercantil SEDQ HEALTHY CROPS, S.L., (en adelante, la “Compañía”) a celebrar el próximo día 18 de julio de 2023, a las 11:00 horas, en el Despacho Vialegis Abogados, sito en la Avenida Diagonal nº 652, escalera A, 8ª planta de Barcelona; para deliberar y, si procede, adoptar acuerdos sobre los puntos del siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Ampliación del capital social de la Compañía en un importe de 10.000.000€, mediante la creación de 1.000.000 participaciones sociales, al tipo de la par, para su desembolso en efectivo metálico.
Segundo.- Determinación de las condiciones para la asunción, desembolso y adjudicación de las nuevas participaciones.
Tercero.- Delegación, en su caso, de facultades en el Consejo de Administración para la declaración de la asunción y adjudicación de las nuevas participaciones creadas en la ampliación de capital.
Cuarto.- Posibilidad de asunción incompleta en la ampliación de capital propuesta y delegación en el Consejo de Administración para declarar dicha asunción incompleta.
Quinto.- Modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos sociales.
Sexto.- Autorización para la transmisión de participaciones de la Compañía.
Séptimo.- Reelección, cese, aceptación de la renuncia y/o nombramiento de consejeros de la Compañía.
Octavo.- Modificación del artículo 13 y 19 de los estatutos sociales que hacen referencia a la posibilidad de asistencia a las reuniones de Junta de Socios y del Órgano de Administración, respectivamente, por medios telemáticos.
Noveno.- Delegación de facultades.
Décimo.- Aprobación del acta de la reunión.
Derecho de información.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto de las modificaciones estatutarias propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.
Derecho de asistencia y representación.
El socio podrá hacerse representar en la junta general en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la junta del representado tendrá valor de revocación. En caso de que algún socio desee asistir telemáticamente a la reunión deberá comunicarlo mediante el envío de correo electrónico a las direcciones jesus.serra@baqueira.es y j.puyal@vialegis.com, indicando si lo hará personalmente o representado (en este último caso facilitando a través de dichas direcciones la correspondiente delegación), con antelación de al menos una hora a la fijada para la reunión, a fin de que se pueda comprobar su identidad y legitimación. Se remitirá al solicitante el correspondiente correo electrónico que contendrá el enlace para asistir mediante videoconferencia a la reunión. Todos los asistentes, presencial o telemáticamente, podrán formular las intervenciones, solicitudes y propuestas que consideren oportunas verbalmente durante la Junta. Los derechos de los socios en la Junta se ejercitarán conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.
En Barcelona, a 29 de junio de 2023.
D. Jesús Serra Farré
Presidente del Consejo de Administración