COMUNICADOS

02/Jun/2023

CONVOCATORIA JUNTA 2023

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios de SEDQ HEALTHY CROPS, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Socios de la mercantil SEDQ HEALTHY CROPS, S.L., (en adelante, la “Compañía”) a celebrar el próximo día 22 de junio de 2023, a las 14:15 horas, en el Despacho Vialegis Abogados, sito en la Avenida Diagonal nº 652, escalera A, 8ª planta de Barcelona; para deliberar y, si procede, adoptar acuerdos sobre los puntos del siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Auditoría, relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Dotación a Reserva de Capitalización.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la  Compañía durante el referido ejercicio.

Quinto.- Determinación de la retribución de los administradores de la Compañía.

Sexto.- Reelección, y en su caso, nombramiento de auditores.

Séptimo.- Asuntos Varios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

 

Derecho de información.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a aprobación de la misma.

Asimismo, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

 

Derecho de asistencia y representación.

El socio podrá hacerse representar en la junta general en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la junta del representado tendrá valor de revocación. En caso de que algún socio desee asistir telemáticamente a la reunión deberá comunicarlo mediante el envío de correo electrónico a las direcciones jesus.serra@baqueira.es y j.puyal@vialegis.com, indicando si lo hará personalmente o representado (en este último caso facilitando a través de dichas direcciones la correspondiente delegación), con antelación de al menos una hora a la fijada para la reunión, a fin de que se pueda comprobar su identidad y legitimación. Se remitirá al solicitante el correspondiente correo electrónico que contendrá el enlace para asistir mediante videoconferencia a la reunión. Todos los asistentes, presencial o telemáticamente, podrán formular las intervenciones, solicitudes y propuestas que consideren oportunas verbalmente durante la Junta. Los derechos de los socios en la Junta se ejercitarán conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

En Barcelona, a 1 de junio de 2023.
D. Jesús Serra Farré
Presidente del Consejo de Administración