COMUNICADOS

07/Jun/2021

CONVOCATORIA JUNTA 2021

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de SEDQ HEALTHY CROPS, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la mercantil SEDQ HEALTHY CROPS, S.L., (en adelante, la “Sociedad”) a celebrar el próximo día 23 de junio de 2021, a las 10:30 horas, en el Despacho Vialegis Abogados, en la Avenida Diagonal nº 652, escalera A, 8ª planta de Barcelona; para deliberar y, si procede, adoptar acuerdos sobre los puntos del siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Auditoría, relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Dotación a Reserva de Capitalización.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la  Compañía durante el referido ejercicio.

Quinto.- Determinación de la retribución de los administradores de la Compañía.

Sexto.- Reelección, y en su caso, nombramiento de auditores.

Séptimo.- Asuntos Varios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

 

 

Derecho de información: A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: Se informa a los Sres. Socios que la Sociedad entiende que la mejor forma de garantizar que los mismos puedan ejercer sus derechos políticos, con garantía para su salud y la de los demás, es recomendarles encarecidamente (i) que no asistan físicamente a la Junta General, y (ii) que ejerciten sus derechos políticos mediante el mecanismo de delegación de la representación. Delegación de voto

 

Finalmente, se recuerda a los Sres. Socios que ante las medidas y recomendaciones impuestas por las autoridades competentes en relación con la pandemia del COVID-19, la Sociedad ha decidido, asimismo, limitar estrictamente el acceso a la sala en la que tenga lugar la celebración de la Junta General a los Socios que deseen participar físicamente en ella (o sus representantes) y a aquellas personas que deban asistir a ella o cuya participación se considere necesaria para el mejor desarrollo de la reunión, debiéndose de respetar en todo caso las medidas que el personal encargado de la junta establezca para proteger la salud de todos los participantes.

 

Ante cualquier acontecimiento en relación con la evolución de la crisis por la expansión del COVID-19, la Sociedad podrá modificar y/o actualizar la información contenida en la presente comunicación de conformidad con la normativa aplicable.

 

En Barcelona, a 31 de mayo de 2021.
Jesús Serra Farré
Presidente del Consejo de Administración