CONVOCATORIA JUNTA 2020
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de SEDQ HEALTHY CROPS, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la mercantil SEDQ HEALTHY CROPS, S.L., (en adelante, la “Sociedad”) a celebrar el próximo día 28 de octubre de 2020, a las 10:30 horas, en el Despacho Vialegis Abogados, en la Avenida Diagonal nº 652, escalera A, 8ª planta de Barcelona; para deliberar y, si procede, adoptar acuerdos sobre los puntos del siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Auditoría, relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Distribución de resultados.
Tercero.- Dotación a Reserva de Capitalización.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía durante el referido ejercicio.
Quinto.- Reelección, y en su caso, nombramiento de auditores.
Sexto.- Modificación del artículo 18 de los estatutos sociales para establecer que el cargo de administrador será remunerado.
Séptimo.- Determinación de la retribución de los administradores de la Compañía para el ejercicio 2020.
Octavo.- Modificación del artículo 13 y 19 de los estatutos sociales para prever la posibilidad de asistencia a las reuniones de Junta de Socios y del Órgano de Administración, respectivamente, por medios telemáticos.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.
Decimoprimero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Derecho de información: A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, cualquier socio podrá: (i) obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de auditoría, y (ii) examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas incluidas en el punto Sexto y Octavo del Orden del Día, todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 272 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, respectivamente.
INFORMACIÓN ADICIONAL: Se informa a los Sres. Socios que la Sociedad entiende que la mejor forma de garantizar que los mismos puedan ejercer sus derechos políticos, con garantía para su salud y la de los demás, es recomendarles encarecidamente (i) que no asistan físicamente a la Junta General, y (ii) que ejerciten sus derechos políticos mediante el mecanismo de delegación de la representación.
Finalmente, se recuerda a los Sres. Socios que ante las medidas y recomendaciones impuestas por las autoridades competentes en relación con la pandemia del COVID-19, la Sociedad ha decidido, asimismo, limitar estrictamente el acceso a la sala en la que tenga lugar la celebración de la Junta General a los Socios que deseen participar físicamente en ella (o sus representantes) y a aquellas personas que deban asistir a ella o cuya participación se considere necesaria para el mejor desarrollo de la reunión, debiéndose de respetar en todo caso las medidas que el personal encargado de la junta establezca para proteger la salud de todos los participantes.
Ante cualquier acontecimiento en relación con la evolución de la crisis por la expansión del COVID-19, la Sociedad podrá modificar y/o actualizar la información contenida en la presente comunicación de conformidad con la normativa aplicable.
Delegación de voto en Junta General
En Barcelona, a 30 de septiembre de 2020.
Jesús Serra Farré
Presidente del Consejo de Administración