Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Socios de la mercantil SEDQ HEALTHY CROPS, S.L., (en adelante, la “Compañía”) a celebrar el próximo día 10 de junio de 2026, a las 11:00 horas, en el Despacho Vialegis Abogados, en la Avenida Diagonal nº 652, escalera A, 8ª planta de Barcelona; para deliberar y, si procede, adoptar acuerdos sobre los puntos del siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Auditoría, relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Dotación a Reserva de Capitalización.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía durante el referido ejercicio.

Quinto.- Reelección, y en su caso, nombramiento de auditores.

Sexto.- Determinación de la retribución de los administradores de la Compañía.

Séptimo.- Asuntos Varios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

En Barcelona, a 21 de mayo de 2026.
D. Jesús Serra Farré
Presidente del Consejo de Administración

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Socios de la mercantil SEDQ HEALTHY CROPS, S.L., (en adelante, la “Compañía”) a celebrar el próximo día 18 de junio de 2025, a las 11:00 horas, en el Despacho Vialegis Abogados, en la Avenida Diagonal nº 652, escalera A, 8ª planta de Barcelona; para deliberar y, si procede, adoptar acuerdos sobre los puntos del siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Auditoría, relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía durante el referido ejercicio.

Cuarto.- Reelección, y en su caso, nombramiento de auditores.

Quinto.- Determinación de la retribución de los administradores de la Compañía.

Sexto.- Asuntos Varios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

En Barcelona, a 15 de mayo de 2025.
D. Jesús Serra Farré
Presidente del Consejo de Administración

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Socios de la mercantil SEDQ HEALTHY CROPS, S.L., (en adelante, la “Compañía”) a celebrar el próximo día 12 de junio de 2024, a las 11:00 horas, en el Despacho Vialegis Abogados, en la Avenida Diagonal nº 652, escalera A, 8ª planta de Barcelona; para deliberar y, si procede, adoptar acuerdos sobre los puntos del siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Auditoría, relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Dotación a Reserva de Capitalización.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la  Compañía durante el referido ejercicio.

Quinto.- Cese, reelección y/o  nombramiento de consejeros de la Compañía.

Sexto.- Reelección, y en su caso, nombramiento de auditores.

Séptimo.- Determinación de la retribución de los administradores de la Compañía.

Octavo.- Asuntos Varios.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Decimoprimero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

En Barcelona, a 22 de mayo de 2024.
D. Jesús Serra Farré
Presidente del Consejo de Administración

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ORDEN DEL DÍA

Primero.- Ampliación del capital social de la Compañía en un importe de 10.000.000€, mediante la creación de 1.000.000 participaciones sociales, al tipo de la par, para su desembolso en efectivo metálico.

Segundo.- Determinación de las condiciones para la asunción, desembolso y adjudicación de las nuevas participaciones.

Tercero.- Delegación, en su caso, de facultades en el Consejo de Administración para la declaración de la asunción y adjudicación de las nuevas participaciones creadas en la ampliación de capital.

Cuarto.- Posibilidad de asunción incompleta en la ampliación de capital propuesta y delegación en el Consejo de Administración para declarar dicha asunción incompleta.

Quinto.- Modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Autorización para la transmisión de participaciones de la Compañía.

Séptimo.- Reelección, cese, aceptación de la renuncia y/o nombramiento de consejeros de la Compañía.

Octavo.- Modificación del artículo 13 y 19 de los estatutos sociales que hacen referencia a la posibilidad de asistencia a las reuniones de Junta de Socios y del Órgano de Administración, respectivamente, por medios telemáticos.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto de las modificaciones estatutarias propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Derecho de asistencia y representación.

El socio podrá hacerse representar en la junta general en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la junta del representado tendrá valor de revocación. En caso de que algún socio desee asistir telemáticamente a la reunión deberá comunicarlo mediante el envío de correo electrónico a las direcciones jesus.serra@baqueira.es y j.puyal@vialegis.com, indicando si lo hará personalmente o representado (en este último caso facilitando a través de dichas direcciones la correspondiente delegación), con antelación de al menos una hora a la fijada para la reunión, a fin de que se pueda comprobar su identidad y legitimación. Se remitirá al solicitante el correspondiente correo electrónico que contendrá el enlace para asistir mediante videoconferencia a la reunión. Todos los asistentes, presencial o telemáticamente, podrán formular las intervenciones, solicitudes y propuestas que consideren oportunas verbalmente durante la Junta. Los derechos de los socios en la Junta se ejercitarán conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

En Barcelona, a 29 de junio de 2023.
D. Jesús Serra Farré
Presidente del Consejo de Administración

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Socios de la mercantil SEDQ HEALTHY CROPS, S.L., (en adelante, la “Compañía”) a celebrar el próximo día 22 de junio de 2023, a las 14:15 horas, en el Despacho Vialegis Abogados, sito en la Avenida Diagonal nº 652, escalera A, 8ª planta de Barcelona; para deliberar y, si procede, adoptar acuerdos sobre los puntos del siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Auditoría, relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Dotación a Reserva de Capitalización.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la  Compañía durante el referido ejercicio.

Quinto.- Determinación de la retribución de los administradores de la Compañía.

Sexto.- Reelección, y en su caso, nombramiento de auditores.

Séptimo.- Asuntos Varios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a aprobación de la misma.

Asimismo, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Derecho de asistencia y representación.

El socio podrá hacerse representar en la junta general en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la junta del representado tendrá valor de revocación. En caso de que algún socio desee asistir telemáticamente a la reunión deberá comunicarlo mediante el envío de correo electrónico a las direcciones jesus.serra@baqueira.es y j.puyal@vialegis.com, indicando si lo hará personalmente o representado (en este último caso facilitando a través de dichas direcciones la correspondiente delegación), con antelación de al menos una hora a la fijada para la reunión, a fin de que se pueda comprobar su identidad y legitimación. Se remitirá al solicitante el correspondiente correo electrónico que contendrá el enlace para asistir mediante videoconferencia a la reunión. Todos los asistentes, presencial o telemáticamente, podrán formular las intervenciones, solicitudes y propuestas que consideren oportunas verbalmente durante la Junta. Los derechos de los socios en la Junta se ejercitarán conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

En Barcelona, a 1 de junio de 2023.
D. Jesús Serra Farré
Presidente del Consejo de Administración

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de la sociedad SEDQ HEALTHY CROPS, S.L., (la “Compañía”) a Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrar el próximo día 14 de diciembre de 2022, a las 10:00 horas, en el Despacho Vialegis Abogados, en la Avenida Diagonal nº 652, escalera A, 8ª planta de Barcelona; para deliberar y, si procede, adoptar acuerdos sobre los puntos del siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- Ampliación del capital social de la Compañía en un importe de 1.400.000€, mediante la creación, al tipo de la par, de 140.000 participaciones sociales de 10€ de valor nominal cada una, para su desembolso mediante la capitalización de créditos en base al informe del Órgano de Administración elaborado en los términos del artículo 301.2 de la Ley de Sociedades de Capital, con la finalidad de restituir el equilibrio patrimonial de la Compañía.

2º.- Adjudicación de las nuevas participaciones al socio titular de los créditos que se capitalicen.

3º.- Modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos sociales.

4º.- Delegación de facultades.

5º.- Aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 301.4 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el informe del Órgano de Administración, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

En Barcelona, a 29 de noviembre de 2022.
D. Jesús Serra Farré
Presidente del Consejo de Administración